LUTTER CONTRE LES FRAUDES COMPTABLES ET FINANCIERES

Code diplôme/certificat: CS8100A-NAQ

8 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Alain BAUER

Connaitre, anticiper et lutter contre la criminalité économique et financière.

Public, conditions d’accès et prérequis

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée aux professionnels du chiffre  (experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet etc) et aux enquêteurs financiers justifiant de leurs activités. 

Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers:
- Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C’est à ce titre que cette certification a fait l’objet d’une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);
- Former des professionnels sous statut d’indépendants, spécialisés dans l’audit et le conseil, afin qu’ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C’est à ce titre que cette certification fait l’objet d’une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
- Former les contrôleurs de l’Etat chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.
 

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Code(s) NSF : Sciences humaines et droit (12) - Comptabilite, gestion (314)

Code(s) ROME : Contrôle de gestion (M1204) - Management de groupe ou de service comptable (M1206) - Audit et contrôle comptables et financiers (M1202) - Direction administrative et financière (M1205) - Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux (K1505) - Management de la sécurité publique (K1704) - Expertise et support en systèmes d information (M1802)

Modalités d'évaluation

Projet tutoré individuel.

Description

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Compétences

 
Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :
- Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l’entreprise ; menaces numériques.
- Réalisation d’un audit de fraude , audit de sécurité
- Développement d’une culture éthique par la mise en place d’une politique antifraude et de référentiels internes favorisant  l’étanchéité à la fraude
 

Contact

EPN 15 - Criminologie
40 rue des Jeûneurs 1er étage bureau 156
75002 Paris
Tel :01 58 80 84 57
Hapsa DIA

Centre(s) d'enseignement proposant cette formation